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(發佈時間:2017-01-19 10:23:11)

不知情下提供帳戶詐騙,也是犯罪的一種

人頭帳戶指的就是被詐騙集團以各種方式蒐集取得他人帳戶,這些帳戶的擁有者不是詐騙集團人物,而可能是收購或是騙來的,詐騙集團會將受害人的錢全部匯入這些帳戶,再派人提領一空,而警方在追查帳戶也只能找到這些不知情的帳戶擁有者。很多人在求職、貸款、信任親友等等原因下,會交出自己的銀行帳戶及密碼,或是因為覺得方便把存摺和密碼保存再一起,卻有一天不小心遺失,他們會覺得帳戶裡沒什麼錢,就算交出去或遺失也沒太大的損失。但就是這種心態,沒被詐騙集團利用,甚至自己也不知道帳戶已成為人頭帳戶,而如果被害人發現報案,我們就可能被當作詐欺幫助犯移送法辦。何謂詐欺幫助犯,很明白字面意思就告訴你,雖然實際上沒去做騙人家錢的事,但卻幫助詐騙集團讓他們順利騙錢,而提供帳戶就是常見的類型。常見的求職詐騙,用一個好聽的理由,要求你去開一個全新乾淨的帳戶,而公司會跟你租用戶頭,一個月給你多少租金,如果戶頭的金額大量變動發生查稅等問題,公司會計跟法務也會幫你處理好,而傻傻沒在社會上打拼的新鮮人,或事家在當賢妻良母許久跟社會脫節的人就容易上當,但徵信社得告訴你,天下沒白吃的午餐,輕輕鬆鬆就賺錢的方法也沒有。

代辦公司詐騙,用漂亮的紀錄讓你貸款

再來一種常見的情形,容易發生在房貸繳不出來,或是孩子學費繳不出的家庭,他們需要的金額比較高,用正常辦法是不可能跟親友或銀行貸到錢,但有點常識的就不會去借高利貸,那他們就會找上代辦公司。他們會要求你寫個資,讓他們查你的信用紀錄,強調會把你的帳戶整理好看,借款後的債權人會是銀行,並要求你去開新的帳戶,把開戶的空白存摺與印章給公司,由他們來幫你整理帳務紀錄,這樣去銀行貸款成功機率才大。然而就算受害者知道被騙後,因為涉及詐騙案,也不敢向他人說,怕被別人嫌笨,而政府也很難控管這種事,被害人交出存印給詐騙集團使用人頭帳戶,本身就是想利用法律灰色地帶行一時方便,遇上強勢的法官或檢察官,可能就被認定是間接故意幫助詐騙集團,將你移送法辦。

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